Уральская транспортная
прокуратура

Уральская
транспортная
прокуратура

Официальный сайт

Вернуться
в обычную версию


Новости

  Челябинская транспортная прокуратура  

Челябинской транспортной прокуратурой признано законным возбуждение уголовного дела по факту совершения валютных операций с использованием подложных документов

5-06-2019, 08:16

 

Челябинской транспортной прокуратурой признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Установлено, что в период с июля по ноябрь 2016 года организованной группой лиц с расчетного счёта юридического лица, зарегистрированного на подставное лицо, на счёт нерезидента – юридического лица, зарегистрированного в Кыргызской Республике, перечислены денежные средства в размере более 168 миллионов рублей. При совершении указанных действий кредитным организациям предоставлялись документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Расследование дела находится на контроле в Челябинской транспортной прокуратуре.

Сообщение Уральской транспортной прокуратуры.






Новости региона

 Все новости региона
  Челябинская транспортная прокуратура  

Челябинской транспортной прокуратурой признано законным возбуждение уголовн ...

7-03-2019, 08:09

  Новоуренгойская транспортная прокуратура  

Новоуренгойским транспортным прокурором признано законным возбуждение уголо ...

2-03-2018, 10:08

  Уральская транспортная прокуратура  

Уральской транспортной прокуратурой признано законным возбуждение уголовног ...

8-08-2017, 07:18

  Уральская транспортная прокуратура  

Уральской транспортной прокуратурой признано законным возбуждение уголовног ...

8-02-2016, 15:09